La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas relacionadas con un esquema de fraude de tiempo compartido controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Puerto Vallarta y zonas cercanas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de estafas, dirigidas principalmente a ciudadanos mayores de Estados Unidos, han generado millonarias ganancias ilícitas para la organización criminal. "Vamos a por los cárteles terroristas de la droga", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent

 

El fraude de timeshares implica llamadas y correos electrónicos falsos en los que supuestos corredores o abogados ofrecen comprar o rentar propiedades vacacionales, exigiendo pagos adelantados por impuestos o cuotas. Estas sumas nunca son devueltas y, en muchos casos, se solicita más dinero con pretextos adicionales.

La medida se adoptó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten sancionar a organizaciones y personas vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo. La acción fue coordinada con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

De acuerdo con el FBI, entre 2019 y 2023 más de 6,000 estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares por estafas de tiempo compartido en México, aunque se estima que las cifras reales son mayores por la falta de denuncias.

 

Lista completa de personas y empresas sancionadas por fraude de timeshares del CJNG

Los sancionados incluyen operadores clave del CJNG y una red corporativa que participaba directa o indirectamente en las estafas. Según la OFAC, todos actuaban "en nombre o bajo dirección del CJNG".

Personas sancionadas:

 

• Julio César Montero Pinzón (Montero)
• Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera)
• Francisco Javier Gudiño Haro (Gudiño)
• Michael Ibarra Díaz Jr. (Ibarra)

 

Empresas sancionadas:

 

• Akali Realtors
• Centro Mediador De La Costa, SA de CV
• Corporativo Integral De La Costa, SA de CV
• Corporativo Costa Norte, SA de CV
• Sunmex Travel, S. de RL De CV
• TTR Go, SA de CV
• Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV
• KVY Bucerias, SA de CV
• Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV
• Fishing Are Us, S. De RL de CV
• Santamaria Cruise, S. de RL de CV
• Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV
• Consultorías Profesionales Almida, SA de CV

Source: El Cronista